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时间:2019-11-14 

本规定施行前发生的违纪违规行为,在本规定施行后尚未作出处理决定的,按照本规定处理;在本规定施行前发生的行为按本规定属于违纪违规行为,但按原规定不属于违纪违规行为的,不得作为违纪违规行为处理。

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对此,广州某银行技术部相关专家卢萧(化名)告诉记者,银行的系统都会隔一段时间进行一次对数的操作,一些不对的账也会在这个时候浮现出来,但这不代表银行的系统就是有问题的,相反银行系统在如今社会上的多种系统中已经是十分安全的等级了。“银行出现扣款然后又退回重扣的情况,是由于银行在扣取了相关费用后都要和相关部门进行核实,如果扣错了,则会退回去再重新扣。”卢先生表示,此前客户投诉的出现了一夜之间多了几百万元的情况同属这类范畴,都会在系统核查之后扣回去。

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赵先生表示,有一种操作方法可实现资金出境,但是比较麻烦,除非有特殊要求,一般地下钱庄都不会采用。这种方式具体运作为:由地下钱庄成立一个假的贸易公司,将资金转入这家空壳公司中,然后通过虚假进出口贸易的方法,进口一批远超其实际价值的货物,用这笔钱付款转出,通过这种方法,将资金弄出境。

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